Схема за $50M: як жадібність перехитрила інвесторів
Анатомія криптошахрайства за $50 мільйонів
Коли знижки викликають підозру
Як спеціаліст, який аналізував блокчейн-транзакції від Wall Street до Coinbase, я бачив піраміди, що маскуються під інноваційні протоколи – але ця OTC-схема вражала своєю зухвалістю. Понад 50 токенів, включаючи SUI та NEAR, пропонувалися зі знижкою 50% через Telegram-групи. Мої моделі ще в грудні 2024 виявили аномалії ліквідності, але жадібність, як завжди, заглушила голос розуму.
Трагедія у чотирьох актах
Акт 1: Створення довіри (листопад 2024 – січень 2025)
Шахраї бездоганно виконували перші поставки токенів – ніби дилер, що роздає безкоштовні зразки. Торгівля APT, SEI та SWELL будувала довіру, тоді як мій CFA-тренований погляд помічав дивні ончейн-патерни.
Акт 2: Масштабування (лютий – червень 2025)
Коли до списку додалися NEAR та Axelar, навіть друзі з хедж-фондів питали мене про ‘ексклюзивні можливості’. Відповіддю були мої ризик-моделі з грецькими літерами, які вони ігнорували.
Акт 3: Попередження марні (травень 2025)
Команда SUI публічно дистанціювалася від схеми – червоний прапор більший за бульбашку Bitcoin у 2017. Але інвестори продовжували переказувати кошти.
Акт 4: Колапс (червень 2025)
Музика стихла, коли Aza Ventures визнала себе обманутою. Їхній ‘Source 1’? Мабуть, індійський засновник проекту, що тепер грає у схованки з Binance.
Liquidity Hive: аналіз після факту
Міжгаманцевий аналіз показав:
- 27% ‘залочених’ токенів рухалися протягом годин
- $18M пройшли через міксери
- Нуль смарт-контрактів ескорту (дитяча помилка для серйозних OTC)
HoneycombQuant
Гарячий коментар (4)
鯨もだまされる50%オフの罠
ブロックチェーン監査やってると、『期間限定!50%OFF』って文言に警戒心がマックスになる今日この頃。SUIやNEARを半値で売りつけるTelegramグループ、まさに現代版『釣りバカ日誌』ならぬ『詐欺バカ日記』ですね。
CFA資格よりFOMOの力
面白いのが、最初はちゃんとトークンを渡して信用させる手口。薬屋の試供品戦略と一緒で、最後はみんな『もう一回だけ…』ってなるんですよ。私のリスクモデルよりキーヤンのアニマルスピリット理論が正解だったとは…
教訓: 暗号界隈で『神対応』という言葉を信じるのは、イノシシが突然ヴィーガンになるのを信じるようなものです。
この事件、みなさんならどう防ぎましたか？コメントでウォレットアドレス教え…じゃなくて対策案募集中です！
The Bard Would Be Proud
Move over, Iago! This $50M crypto scam had more twists than a Shakespearean tragedy. From ‘trust manufacturing’ with free samples (classic dealer move) to FOMO-fueled madness when NEAR joined the menu - it’s Othello meets WallStreetBets.
My Favorite Irony?
The part where SUI’s team literally shouted ‘SCAM!’ but investors kept wiring funds like lemmings chasing a Lambo. Pro tip: If a ‘discount’ smells fishier than London’s Thames at low tide… maybe skip?
P.S. That Indian founder playing hide-and-seek with Binance? New crypto mascot unlocked. Thoughts?
الجشع يهزم العقول
يا جماعة، هذه القصة ستفضح لكم كيف أن الجشع يمكن أن يجعل حتى خبراء التشفير يقعون في الفخ! تخيلوا أن أحدهم عرض عملات مثل SUI وNEAR بخصم 50% عبر تيليجرام - وكأنهم في سوق الخضار!
التحذيرات التي تجاهلها الجميع
حتى عندما حذر فريق SUI من الاحتيال، استمر الناس في إرسال الأموال. يبدو أن كينز كان محقًا بشأن ‘الروح الحيوانية’ في الأسواق!
النهاية المأساوية
27% من العملات ‘المقفولة’ تحركت خلال ساعات، و18 مليون دولار اختفت في مزج الخصوصية. الدرس المستفاد؟ الثقة المخفضة دائمًا ما تكلفك أكثر!
ما رأيكم؟ هل وقعتم في فخ مشابه من قبل؟ شاركونا تجاربكم المضحكة (أو المحزنة)!
الطمع وكريبتو: قصة حب تنتهي بالدمار
يا جماعة، هل سمعتم بقصة الـ50 مليون دولار التي اختفت كالسراب في الصحراء؟ حتى خبراء الويب 3 مثلنا لم يسلموا من هذه الخدعة!
الدرس المستفاد: إذا عرض عليك أحدهم عملات رقمية بسعر مخفض 50%، اعرف أنه إما محتال أو… لا، هو بالتأكيد محتال!
السؤال الآن: كم منا سيقع في الفخ القادم؟ شاركونا آراءكم!
