$50M Crypto Scam: Panloloko sa OTC
Ang Anatomy ng $50M Crypto Scam
Kapag Ang Diskwesto Ay Nagdududa
Bilang isang nag-audit ng blockchain transactions mula Wall Street hanggang Coinbase, nakita ko na ang mga Ponzi scheme na nagpapanggap—pero ang OTC scam na ito ay talagang audacious. Mahigit 50 tokens kasama ang SUI at NEAR ay ibinebenta nang 50% diskwento sa Telegram groups, kasama ang pekeng ‘lock-up periods.’ Noong Disyembre 2024, ipinakita ng aking mga modelo ang liquidity anomalies, pero tulad ng dati, tinabunan ng greed ang math.
Ang Four-Act Tragedy
Act 1: Pagbuo ng Tiwala (Nov 2024-Jan 2025)
Ang mga scammers ay nag-deliver ng initial token allocations nang perpekto—parang drug dealer na nagbibigay ng libreng samples. Ang APT, SEI, at SWELL trades ay nagpatibay ng credibility habang napansin ko ang kakaibang on-chain settlement patterns.
Act 2: Scale & Social Proof (Feb-Jun 2025)
Dumating ang FOMO tsunami. Nang sumali ang NEAR at Axelar sa menu, kahit mga kaibigan kong hedge fund ay nag-DM sa akin tungkol sa ‘exclusive opportunities.’ Sinagot ko sila ng Greek-lettered risk models na hindi nila pinansin.
Act 3: Mga Babala Na Hindi Pinakinggan (May 2025)
Ang SUI team ay publiko nang kinondena ang scheme—isang malaking red flag. Pero patuloy pa rin ang mga investor sa pag-wire ng funds, na nagpapatunay kay Keynes tungkol sa animal spirits.
Act 4: Pagbagsak (June 2025)
Tumigil ang musika nang aminin ni Aza Ventures na sila’y naloko. Ang kanilang ‘Source 1’ vendor? Malamang isang Indian project founder na naglalaro ng hide-and-seek sa Binance listings.
Ang Aking Liquidity Hive Post-Mortem
Ang cross-referencing ng wallet flows ay nagpakita:
- 27% ng ‘locked’ tokens ay gumalaw sa loob ng ilang oras
- $18M ay dumaan sa privacy mixers
- Walang smart contract escrows (rookie mistake para sa seryosong OTC)
Ang aral? Sa crypto, ang discounted trust ay laging may negative yield.
HoneycombQuant
Mainit na komento (4)
鯨もだまされる50%オフの罠
ブロックチェーン監査やってると、『期間限定!50%OFF』って文言に警戒心がマックスになる今日この頃。SUIやNEARを半値で売りつけるTelegramグループ、まさに現代版『釣りバカ日誌』ならぬ『詐欺バカ日記』ですね。
CFA資格よりFOMOの力
面白いのが、最初はちゃんとトークンを渡して信用させる手口。薬屋の試供品戦略と一緒で、最後はみんな『もう一回だけ…』ってなるんですよ。私のリスクモデルよりキーヤンのアニマルスピリット理論が正解だったとは…
教訓: 暗号界隈で『神対応』という言葉を信じるのは、イノシシが突然ヴィーガンになるのを信じるようなものです。
この事件、みなさんならどう防ぎましたか？コメントでウォレットアドレス教え…じゃなくて対策案募集中です！
The Bard Would Be Proud
Move over, Iago! This $50M crypto scam had more twists than a Shakespearean tragedy. From ‘trust manufacturing’ with free samples (classic dealer move) to FOMO-fueled madness when NEAR joined the menu - it’s Othello meets WallStreetBets.
My Favorite Irony?
The part where SUI’s team literally shouted ‘SCAM!’ but investors kept wiring funds like lemmings chasing a Lambo. Pro tip: If a ‘discount’ smells fishier than London’s Thames at low tide… maybe skip?
P.S. That Indian founder playing hide-and-seek with Binance? New crypto mascot unlocked. Thoughts?
الجشع يهزم العقول
يا جماعة، هذه القصة ستفضح لكم كيف أن الجشع يمكن أن يجعل حتى خبراء التشفير يقعون في الفخ! تخيلوا أن أحدهم عرض عملات مثل SUI وNEAR بخصم 50% عبر تيليجرام - وكأنهم في سوق الخضار!
التحذيرات التي تجاهلها الجميع
حتى عندما حذر فريق SUI من الاحتيال، استمر الناس في إرسال الأموال. يبدو أن كينز كان محقًا بشأن ‘الروح الحيوانية’ في الأسواق!
النهاية المأساوية
27% من العملات ‘المقفولة’ تحركت خلال ساعات، و18 مليون دولار اختفت في مزج الخصوصية. الدرس المستفاد؟ الثقة المخفضة دائمًا ما تكلفك أكثر!
ما رأيكم؟ هل وقعتم في فخ مشابه من قبل؟ شاركونا تجاربكم المضحكة (أو المحزنة)!
الطمع وكريبتو: قصة حب تنتهي بالدمار
يا جماعة، هل سمعتم بقصة الـ50 مليون دولار التي اختفت كالسراب في الصحراء؟ حتى خبراء الويب 3 مثلنا لم يسلموا من هذه الخدعة!
الدرس المستفاد: إذا عرض عليك أحدهم عملات رقمية بسعر مخفض 50%، اعرف أنه إما محتال أو… لا، هو بالتأكيد محتال!
السؤال الآن: كم منا سيقع في الفخ القادم؟ شاركونا آراءكم!
