ฉ้อโกงคริปโต 50 ล้านดอลลาร์: ความโลภชนะนักลงทุน
การวิเคราะห์การฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์
เมื่อส่วนลดดูน่าสงสัย
ในฐานะที่เคยตรวจสอบธุรกรรมบล็อกเชนตั้งแต่ Wall Street ถึง Coinbase ผมเคยเห็นกลลวงพอนซีที่แต่งตัวเป็นโปรโตคอลใหม่ๆ แต่การฉ้อโกง OTC ครั้งนี้ถือว่ากล้าหาญแบบเชกสเปียร์ โทเคนกว่า 50 ชนิดรวมถึง SUI และ NEAR ถูกเสนอขายในราคาลด 50% ผ่านกลุ่ม Telegram พร้อมกับ ‘ระยะเวลาล็อก’ ที่ถูกสร้างขึ้น แบบจำลองของผมพบความผิดปกติของสภาพคล่องตั้งแต่เดือนธันวาคม 2024 แต่ความโลภก็กลบเสียงของตรรกะเสมอ
โศกนาฏกรรมสี่องก์
องก์ 1: การสร้างความเชื่อมั่น (พฤศจิกายน 2024 - มกราคม 2025)
พวกฉ้อโกงส่งมอบโทเคนแรกได้อย่างสมบูรณ์แบบ เหมือนนักขายยาแจกตัวอย่างฟรี การซื้อขาย APT, SEI และ SWELL สร้างความน่าเชื่อถือ ในขณะที่สายตาของ CFA ของผมสังเกตเห็นรูปแบบการชำระเงินบนเชนที่ผิดปกติ
องก์ 2: ขยายขนาดและหลักฐานทางสังคม (กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2025)
คลื่น FOMO เข้ามา เมื่อ NEAR และ Axelar เข้าร่วมรายการ แม้แต่เพื่อนเฮดจ์ฟันด์ยังส่งข้อความส่วนตัวมาถามเกี่ยวกับ ‘โอกาสพิเศษ’ ผมตอบด้วยโมเดลความเสี่ยงที่มีตัวอักษรกรีกซึ่งพวกเขาไม่สนใจ
องก์ 3: คำเตือนที่ไม่ได้รับการฟัง (พฤษภาคม 2025)
ทีม SUI ออกมาประณามแผนการนี้ ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนที่ใหญ่กว่าฟองสบู่ Bitcoin ปี 2017 แต่ผู้ลงทุนยังคงโอนเงินต่อไป พิสูจน์ว่า Keynes พูดถูกเกี่ยวกับจิตวิญญาณแห่งความโลภ
องก์ 4: การล่มสลาย (มิถุนายน 2025)
เพลงหยุดลงเมื่อ Aza Ventures ยอมรับว่าถูกหลอก ผู้ขาย ‘Source 1’ ของพวกเขา? น่าจะเป็นผู้ก่อตั้งโปรเจกต์ชาวอินเดียที่กำลังเล่นซ่อนหาเรื่องการขึ้นบัญชี Binance
การวิเคราะห์ Liquidity Hive ของผมหลังเหตุการณ์
การตรวจสอบกระแสเงินในกระเป๋าดิจิทัลพบว่า:
- 27% ของโทเคนที่ ‘ล็อกไว้’ เคลื่อนไหวภายในไม่กี่ชั่วโมง
- 18 ล้านดอลลาร์ ถูกหมุนเวียนผ่านเครื่องผสมความเป็นส่วนตัว
- ไม่มีสัญญาอัจฉริยะ escrow เลย (เป็นความผิดพลาดระดับมือใหม่สำหรับ OTC จริงจัง) บทเรียน? ในโลกคริปโต ความไว้วางใจที่มีส่วนลดมักให้ผลตอบแทนติดลบ
HoneycombQuant
ความคิดเห็นยอดนิยม (4)
鯨もだまされる50%オフの罠
ブロックチェーン監査やってると、『期間限定!50%OFF』って文言に警戒心がマックスになる今日この頃。SUIやNEARを半値で売りつけるTelegramグループ、まさに現代版『釣りバカ日誌』ならぬ『詐欺バカ日記』ですね。
CFA資格よりFOMOの力
面白いのが、最初はちゃんとトークンを渡して信用させる手口。薬屋の試供品戦略と一緒で、最後はみんな『もう一回だけ…』ってなるんですよ。私のリスクモデルよりキーヤンのアニマルスピリット理論が正解だったとは…
教訓: 暗号界隈で『神対応』という言葉を信じるのは、イノシシが突然ヴィーガンになるのを信じるようなものです。
この事件、みなさんならどう防ぎましたか？コメントでウォレットアドレス教え…じゃなくて対策案募集中です！
The Bard Would Be Proud
Move over, Iago! This $50M crypto scam had more twists than a Shakespearean tragedy. From ‘trust manufacturing’ with free samples (classic dealer move) to FOMO-fueled madness when NEAR joined the menu - it’s Othello meets WallStreetBets.
My Favorite Irony?
The part where SUI’s team literally shouted ‘SCAM!’ but investors kept wiring funds like lemmings chasing a Lambo. Pro tip: If a ‘discount’ smells fishier than London’s Thames at low tide… maybe skip?
P.S. That Indian founder playing hide-and-seek with Binance? New crypto mascot unlocked. Thoughts?
الجشع يهزم العقول
يا جماعة، هذه القصة ستفضح لكم كيف أن الجشع يمكن أن يجعل حتى خبراء التشفير يقعون في الفخ! تخيلوا أن أحدهم عرض عملات مثل SUI وNEAR بخصم 50% عبر تيليجرام - وكأنهم في سوق الخضار!
التحذيرات التي تجاهلها الجميع
حتى عندما حذر فريق SUI من الاحتيال، استمر الناس في إرسال الأموال. يبدو أن كينز كان محقًا بشأن ‘الروح الحيوانية’ في الأسواق!
النهاية المأساوية
27% من العملات ‘المقفولة’ تحركت خلال ساعات، و18 مليون دولار اختفت في مزج الخصوصية. الدرس المستفاد؟ الثقة المخفضة دائمًا ما تكلفك أكثر!
ما رأيكم؟ هل وقعتم في فخ مشابه من قبل؟ شاركونا تجاربكم المضحكة (أو المحزنة)!
الطمع وكريبتو: قصة حب تنتهي بالدمار
يا جماعة، هل سمعتم بقصة الـ50 مليون دولار التي اختفت كالسراب في الصحراء؟ حتى خبراء الويب 3 مثلنا لم يسلموا من هذه الخدعة!
الدرس المستفاد: إذا عرض عليك أحدهم عملات رقمية بسعر مخفض 50%، اعرف أنه إما محتال أو… لا، هو بالتأكيد محتال!
السؤال الآن: كم منا سيقع في الفخ القادم؟ شاركونا آراءكم!
