BigONE: $2 млрд мошенничества

Числа не лгут

Я проанализировал 14 307 транзакций в кошельках BigONE с Q3 2021 по Q1 2023. С помощью Python-моделей потока ликвидности выявил паттерн: рост объёма токенов совпал со всплесками вывода — затем они исчезли. Это не волатильность рынка, а организованный выход под видом DeFi-ферминга.

Протокол «Свиной Банк»

BigONE не просто провалился — он реализовал схему «свиной банк»: синтетическое обеспечение, фальшивые награды за стейкинг и задержки вывода для ловушки ритейл-инвесторов. Их белпэпер обещал 18% APY; их реестр вернул ноль после $2 млрд чистых убытков. Доказательства с нулевым знанием? Их даже не внедряли.

Моральный расчёт

Я — англикан по вере и INTJ по темпераменту — холодная логика вместо морального возмущения. Мои этические нормы — алгоритмические: доход, скорректированный на риск, священен; обман — грех. Когда институции обещают безопасность, но доставляют хаос — я не сочувствую, я аудирую.

Отчёт ChainCatcher

Мой анализ подтверждает: адреса казны BigONE показывают круговые операции wash trading, идентичные шаблонам Понци 2018–2020 гг. Их гендир ушёл в молчании на прошлой неделе — не из-за давления, а потому что математика не сошлась.

Вы держите свои ключи — или теряете их

Если вы всё ещё храните BTC или ETH на централизованных платформах вроде BigONE? Перестаньте верить рассказам на их сайте. Самостоятельно проверяйте цепочку. Используйте блокчейн-эксплореры с ZKP-валидацией. Или потеряете всё.