5000만 달러 암호화폐 사기: 욕심이 VC와 고래를 속인 방법
5000만 달러 암호화폐 사기의 해부
의심스러운 할인의 정체
월스트리트부터 코인베이스까지 블록체인 거래를 감사해온 저는 혁신적인 프로토콜로 위장한 폰지 사기를 많이 보았지만, 이 OTC 사기는 그 대담함이 셰익스피어 연극 같았습니다. SUI와 NEAR를 포함한 50개 이상의 토큰이 텔레그램 그룹을 통해 50% 할인으로 판매되었고, 가짜 ‘락업 기간’까지 동봉되었죠. 제 모델은 2024년 12월에 이미 유동성 이상을 포착했지만, 항상 그렇듯 탐욕이 수학을 압도했습니다.
4막의 비극
1막: 신뢰 조작 (2024년 11월~2025년 1월)
사기꾼들은 마약 판매상이 무료 샘플을 나누듯 초기 토큰 할당을 완벽하게 이행했습니다. APT, SEI, SWELL 거래로 신뢰를 쌓는 동안, CFA 자격증을 가진 제 눈은 체인 상의 이상한 결제 패턴을 발견했죠.
2막: 규모 확장과 사회적 증명 (2025년 2월~6월)
FOMO(놓칠까 봐 두려운) 태풍이 밀려왔습니다. NEAR와 Axelar가 목록에 추가되자, 헤지펀드 친구들조차 ‘독점 기회’에 대해 DM을 보내왔죠. 저는 그리스 문자로 된 리스크 모델로 답했지만, 무시당했습니다.
3막: 무시된 경고 (2025년 5월)
SUI 팀이 공개적으로 이 사기를 비난했지만, 투자자들은 계속 자금을 송금했습니다. 이는 케인즈의 ‘동물적 본능’ 이론을 증명하듯 비트코인 2017년 버블보다 더 큰 적신호였죠.
4막: 붕괴 (2025년 6월)
Aza Ventures가 속았다고 인정하면서 음악은 멈췄습니다. 그들의 ‘소스 1’ 공급업체? 아마도 바이낸스 상장과 숨바꼭질을 하고 있는 인도 프로젝트 창립자였을 겁니다.
제 유동성 하이브 사후 분석
지갑 흐름을 교차 분석한 결과:
- 27%의 ‘잠긴’ 토큰이 몇 시간 안에 이동
- 1800만 달러가 프라이버시 믹서를 통해 순환
- 스마트 컨트랙트 에스크로는 하나도 없음(진지한 OTC라면 초보적인 실수)
교훈? 암호화폐에서 할인된 신뢰는 항상 마이너스 수익을 가져옵니다.
HoneycombQuant
인기 댓글 (4)
鯨もだまされる50%オフの罠
ブロックチェーン監査やってると、『期間限定!50%OFF』って文言に警戒心がマックスになる今日この頃。SUIやNEARを半値で売りつけるTelegramグループ、まさに現代版『釣りバカ日誌』ならぬ『詐欺バカ日記』ですね。
CFA資格よりFOMOの力
面白いのが、最初はちゃんとトークンを渡して信用させる手口。薬屋の試供品戦略と一緒で、最後はみんな『もう一回だけ…』ってなるんですよ。私のリスクモデルよりキーヤンのアニマルスピリット理論が正解だったとは…
教訓: 暗号界隈で『神対応』という言葉を信じるのは、イノシシが突然ヴィーガンになるのを信じるようなものです。
この事件、みなさんならどう防ぎましたか？コメントでウォレットアドレス教え…じゃなくて対策案募集中です！
The Bard Would Be Proud
Move over, Iago! This $50M crypto scam had more twists than a Shakespearean tragedy. From ‘trust manufacturing’ with free samples (classic dealer move) to FOMO-fueled madness when NEAR joined the menu - it’s Othello meets WallStreetBets.
My Favorite Irony?
The part where SUI’s team literally shouted ‘SCAM!’ but investors kept wiring funds like lemmings chasing a Lambo. Pro tip: If a ‘discount’ smells fishier than London’s Thames at low tide… maybe skip?
P.S. That Indian founder playing hide-and-seek with Binance? New crypto mascot unlocked. Thoughts?
الجشع يهزم العقول
يا جماعة، هذه القصة ستفضح لكم كيف أن الجشع يمكن أن يجعل حتى خبراء التشفير يقعون في الفخ! تخيلوا أن أحدهم عرض عملات مثل SUI وNEAR بخصم 50% عبر تيليجرام - وكأنهم في سوق الخضار!
التحذيرات التي تجاهلها الجميع
حتى عندما حذر فريق SUI من الاحتيال، استمر الناس في إرسال الأموال. يبدو أن كينز كان محقًا بشأن ‘الروح الحيوانية’ في الأسواق!
النهاية المأساوية
27% من العملات ‘المقفولة’ تحركت خلال ساعات، و18 مليون دولار اختفت في مزج الخصوصية. الدرس المستفاد؟ الثقة المخفضة دائمًا ما تكلفك أكثر!
ما رأيكم؟ هل وقعتم في فخ مشابه من قبل؟ شاركونا تجاربكم المضحكة (أو المحزنة)!
الطمع وكريبتو: قصة حب تنتهي بالدمار
يا جماعة، هل سمعتم بقصة الـ50 مليون دولار التي اختفت كالسراب في الصحراء؟ حتى خبراء الويب 3 مثلنا لم يسلموا من هذه الخدعة!
الدرس المستفاد: إذا عرض عليك أحدهم عملات رقمية بسعر مخفض 50%، اعرف أنه إما محتال أو… لا، هو بالتأكيد محتال!
السؤال الآن: كم منا سيقع في الفخ القادم؟ شاركونا آراءكم!
