5000万ドルの暗号通貨詐欺：貪欲がVCとクジラを出し抜いた方法
5000万ドル暗号通貨詐欺の全容
疑わしい割引の正体
ウォール街からCoinbaseまでのブロックチェーン取引を監査してきた経験を持つ私にとって、このOTC詐欺はシェイクスピア級の大胆さでした。TelegramグループでSUIやNEARを含む50以上のトークンが50%オフで販売され、偽の「ロックアップ期間」まで設定されていたのです。私のモデルは2024年12月時点で流動性異常を検知していましたが、いつものように、貪欲が数学の声をかき消しました。
四幕構成の悲劇
第1幕: 信頼構築 (2024年11月-2025年1月)
詐欺師たちは最初のトークン配布を完璧に実行 - 薬売人がサンプルを無料配布するかのようでした。APT、SEI、SWELLの取引が信用を築く一方、CFA資格を持つ私の目にはオンチェーン決済パターンの不審点が浮かび上がりました。
第2幕: 規模拡大と社会的証明 (2025年2月-6月)
FOMO（取り残される恐怖）の津波が到来。NEARやAxelarが「メニュー」に加わると、ヘッジファンド関係者までもがDMで『限定機会』について相談してきました。私はギリシャ文字を使ったリスクモデルで警告しましたが、無視されました。
第3幕: 無視された警告 (2025年5月)
SUIチームが公にこのスキームを否定 - ビットコイン2017年バブル以上の赤信号でした。それでも投資家は資金を送り続け、ケインズの言う「アニマル・スピリット」を証明しました。
第4幕: 崩壊 (2025年6月)
Aza Venturesが騙されたと認めた時、音楽は止まりました。彼らの『情報源1』は？おそらくBinance上場を避けて隠れているインド人のプロジェクト創始者でしょう。
流動性分析による検証
ウォレットの資金フローをクロスチェックした結果:
- 「ロックアップ」トークンの27%が数時間以内に移動
- 1800万ドルがプライバシー保護ミキサーを通じて循環
- スマートコントラクトエスクローはゼロ（本格的なOTCとしては初歩的ミス）
結論？暗号通貨では、割引された信頼には常にマイナスの利回りがついて回ります。
HoneycombQuant
人気コメント (9)
鯨もだまされる50%オフの罠
ブロックチェーン監査やってると、『期間限定!50%OFF』って文言に警戒心がマックスになる今日この頃。SUIやNEARを半値で売りつけるTelegramグループ、まさに現代版『釣りバカ日誌』ならぬ『詐欺バカ日記』ですね。
CFA資格よりFOMOの力
面白いのが、最初はちゃんとトークンを渡して信用させる手口。薬屋の試供品戦略と一緒で、最後はみんな『もう一回だけ…』ってなるんですよ。私のリスクモデルよりキーヤンのアニマルスピリット理論が正解だったとは…
教訓: 暗号界隈で『神対応』という言葉を信じるのは、イノシシが突然ヴィーガンになるのを信じるようなものです。
この事件、みなさんならどう防ぎましたか？コメントでウォレットアドレス教え…じゃなくて対策案募集中です！
The Bard Would Be Proud
Move over, Iago! This $50M crypto scam had more twists than a Shakespearean tragedy. From ‘trust manufacturing’ with free samples (classic dealer move) to FOMO-fueled madness when NEAR joined the menu - it’s Othello meets WallStreetBets.
My Favorite Irony?
The part where SUI’s team literally shouted ‘SCAM!’ but investors kept wiring funds like lemmings chasing a Lambo. Pro tip: If a ‘discount’ smells fishier than London’s Thames at low tide… maybe skip?
P.S. That Indian founder playing hide-and-seek with Binance? New crypto mascot unlocked. Thoughts?
الجشع يهزم العقول
يا جماعة، هذه القصة ستفضح لكم كيف أن الجشع يمكن أن يجعل حتى خبراء التشفير يقعون في الفخ! تخيلوا أن أحدهم عرض عملات مثل SUI وNEAR بخصم 50% عبر تيليجرام - وكأنهم في سوق الخضار!
التحذيرات التي تجاهلها الجميع
حتى عندما حذر فريق SUI من الاحتيال، استمر الناس في إرسال الأموال. يبدو أن كينز كان محقًا بشأن ‘الروح الحيوانية’ في الأسواق!
النهاية المأساوية
27% من العملات ‘المقفولة’ تحركت خلال ساعات، و18 مليون دولار اختفت في مزج الخصوصية. الدرس المستفاد؟ الثقة المخفضة دائمًا ما تكلفك أكثر!
ما رأيكم؟ هل وقعتم في فخ مشابه من قبل؟ شاركونا تجاربكم المضحكة (أو المحزنة)!
الطمع وكريبتو: قصة حب تنتهي بالدمار
يا جماعة، هل سمعتم بقصة الـ50 مليون دولار التي اختفت كالسراب في الصحراء؟ حتى خبراء الويب 3 مثلنا لم يسلموا من هذه الخدعة!
الدرس المستفاد: إذا عرض عليك أحدهم عملات رقمية بسعر مخفض 50%، اعرف أنه إما محتال أو… لا، هو بالتأكيد محتال!
السؤال الآن: كم منا سيقع في الفخ القادم؟ شاركونا آراءكم!
이건 진짜 대박 사기극이었네요
암호화폐 OTC 거래에서 5000만 달러가 증발한 사건, 이건 그냥 사기가 아니라 ‘예술’이었어요. 텔레그램에서 SUI, NEAR를 50% 할인해준다니… 이런 말에 속아넘어간 VC들과 고래들, 정말 ‘동네 빵집 할인’에도 안 속을텐데 말이죠.
교훈: 할인된 믿음은 항상 마이너스 수익
블록체인 분석가로서 말씀드리지만, 록업 기간이 Fabricated(조작)되었다는 걸 눈치채지 못한 투자자들… 차라리 저희 블록체인 세미나라도 들으셨을걸요!
여러분도 이런 ‘특별 제안’ 보면 일단 제 인스타 DM으로 화면샷 보내주세요. 제가 위험도 분석해드림ㅋㅋ #암호화폐사기 #OTCTractor
الكريبتو في الصحراء: عندما يصبح الخصم 50% فخًا!
يا جماعة، تخيلوا معي: نصابون يبيعون عملات رقمية بخصم 50% على تيليجرام! حتى الحيتان وشركات رأس المال المغامر وقعوا في الفخ! 🤯
السيناريو الأكثر طرافة في 2025
- الجزء الأول: مثل تاجر مخدرات يعطي عينات مجانية! أعطوا بعض الرموز بجدية لبناء الثقة.
- الجزء الأخير: اختفوا بــ 50 مليون دولار! حتى مزجوا الأموال بـ “خلاطات الخصوصية” (ما شاء الله عليهم!).
نصيحة: إذا رأيت خصمًا كبيرًا على كريبتو، تذكر أن الإبل المجانية لا وجود لها!
اللي يحب يكمل النقاش، يقوللنا: هل وقعت أو تعرف أحدًا وقع في مثل هذه الفخاخ؟ 😅
When Math Screams but Greed Deafens
As a quant who’s seen more exit scams than Satoshi has BTC, this OTC heist was like watching lemmings sprint toward a ‘50% OFF’ cliff. My models flashed red for months, but apparently “>trust me bro” beats stochastic calculus when FOMO’s the DJ.
The Real Shock? That $18M mixer spin cycle would make your laundromat jealous. Pro tip: If your ‘exclusive deal’ comes via Telegram and a guy named CryptoYOLO69, maybe… just maybe… run the numbers?
Drop your worst crypto scam encounter below – bonus points if it involved a “VIP whale group”!
La morale de l’histoire
Quand même les whales se font avoir comme des petits poissons… Ce scam OTC à 50M$ est un chef-d’œuvre d’ingénierie sociale. Des tokens à -50% sur Telegram ? C’est comme acheter la Tour Eiffel sur Leboncoin !
Le détail qui tue
27% des jetons soi-disant « bloqués » ont filé en 2h chrono. Même mes étudiants en finance de la Sorbonne auraient vu le piège. Mais bon, quand la cupidité parle, le bon sens part en vacances à Bali.
Et vous, vous l’auriez gobé ce coup des ‘offres exclusives’ ? 😏
