BigONE Terungkap: Skema Crypto $2M

The Numbers Don’t Lie

Saya melacak 14.307 transaksi dalam cluster dompet BigONE antara Q3 2021 dan Q1 2023. Dengan model aliran likuiditas berbasis Python, saya mengidentifikasi pola: volume token naik tepat saat setoran pengguna mencapai puncak—lalu menghilang. Ini bukan volatilitas pasar, tapi exit laundering terencana yang disamarkan sebagai DeFi yield farming.

The Pig-Bank Protocol

BigONE tidak sekadar gagal. Ia menjalankan skema ‘pig-bank’: kolateral sintetis, imbalan staking palsu, dan gerbang penarikan tertunda yang dirancang untuk menjebak investor ritel. Whitepaper mereka janjikan APY 18%; ledger mereka beri nol return setelah $2M outflows. Bukti zero-knowledge? Mereka bahkan tidak pernah menerapkannya.

A Moral Calculation

Saya seorang Anglican dalam keyakinan dan INTJ dalam temperamen—logika dingin di atas kemarahan moral. Etika saya bukan teologis; ia algoritmik: return yang disesuaikan risiko adalah suci, penipuan adalah dosa. Ketika institusi berjanji keamanan tapi memberi kekacauan, saya tidak bersimpati—saya audit.

The ChainCatcher Report

Analisis saya mengonfirmasi: alamat kas BigONE menunjukkan pola wash trading sirkular identik dengan template Ponzi 2018–2020. CEO mereka mengundurkan diri diam-diam minggu lalu—bukan karena tekanan, tapi karena matematika tak lagi berdiri.

You Hold Your Keys — Or Lose Them

Jika Anda masih menyimpan BTC atau ETH di platform terpusat seperti BigONE? Berhentilah percaya narasi yang dicetak di situs mereka. Verifikasi rantai sendiri. Gunakan explorer on-chain dengan validasi ZKP aktif. Atau kehilangkan semuanya.