Skema $50M OTC Crypto: Keserakahan yang Mengalahkan VC dan Whale
Anatomi Penipuan Crypto $50M
Ketika Diskon Mencurigakan
Sebagai seseorang yang telah mengaudit transaksi blockchain dari Wall Street hingga Coinbase, saya telah melihat skema Ponzi yang disamarkan sebagai protokol inovatif—tetapi penipuan OTC ini sangat berani. Lebih dari 50 token termasuk SUI dan NEAR dijual dengan diskon 50% melalui grup Telegram, lengkap dengan ‘periode lock-up’ palsu. Model saya menandai anomali likuiditas pada Desember 2024, tetapi seperti biasa, keserakahan mengalahkan logika.
Tragedi Empat Babak
Babak 1: Pembangunan Kepercayaan (Nov 2024-Jan 2025)
Para penipu mengirim alokasi token awal dengan sempurna—seperti pengedar narkoba yang memberi sampel gratis. Perdagangan APT, SEI, dan SWELL membangun kredibilitas sementara mata terlatih CFA saya melihat pola penyelesaian on-chain yang aneh.
Babak 2: Skala & Bukti Sosial (Feb-Jun 2025)
Masuklah gelombang FOMO. Ketika NEAR dan Axelar masuk dalam daftar, bahkan teman-teman hedge fund mengirim DM tentang ‘peluang eksklusif.’ Saya merespons dengan model risiko berisi huruf Yunani yang mereka abaikan.
Babak 3: Peringatan Diabaikan (Mei 2025)
Tim SUI secara terbuka menolak skema ini—tanda bahaya lebih besar dari gelembung Bitcoin 2017. Namun investor terus mengirim dana, membuktikan Keynes benar tentang semangat binatang.
Babak 4: Runtuh (Juni 2025)
Musik berhenti ketika Aza Ventures mengaku tertipu. Vendor ‘Sumber 1’ mereka? Kemungkinan pendiri proyek India yang kini bermain petak umpet dengan listing Binance.
Analisis Liquidity Hive Saya
Melacak aliran dompet mengungkap:
- 27% token ‘terkunci’ pindah dalam hitungan jam
- $18M melewati mixer privasi
- Nol escrow kontrak pintar (kesalahan pemula untuk OTC serius)
Kesimpulannya? Di crypto, diskon kepercayaan selalu menghasilkan imbal negatif.
HoneycombQuant
Komentar populer (9)
鯨もだまされる50%オフの罠
ブロックチェーン監査やってると、『期間限定!50%OFF』って文言に警戒心がマックスになる今日この頃。SUIやNEARを半値で売りつけるTelegramグループ、まさに現代版『釣りバカ日誌』ならぬ『詐欺バカ日記』ですね。
CFA資格よりFOMOの力
面白いのが、最初はちゃんとトークンを渡して信用させる手口。薬屋の試供品戦略と一緒で、最後はみんな『もう一回だけ…』ってなるんですよ。私のリスクモデルよりキーヤンのアニマルスピリット理論が正解だったとは…
教訓: 暗号界隈で『神対応』という言葉を信じるのは、イノシシが突然ヴィーガンになるのを信じるようなものです。
この事件、みなさんならどう防ぎましたか？コメントでウォレットアドレス教え…じゃなくて対策案募集中です！
The Bard Would Be Proud
Move over, Iago! This $50M crypto scam had more twists than a Shakespearean tragedy. From ‘trust manufacturing’ with free samples (classic dealer move) to FOMO-fueled madness when NEAR joined the menu - it’s Othello meets WallStreetBets.
My Favorite Irony?
The part where SUI’s team literally shouted ‘SCAM!’ but investors kept wiring funds like lemmings chasing a Lambo. Pro tip: If a ‘discount’ smells fishier than London’s Thames at low tide… maybe skip?
P.S. That Indian founder playing hide-and-seek with Binance? New crypto mascot unlocked. Thoughts?
الجشع يهزم العقول
يا جماعة، هذه القصة ستفضح لكم كيف أن الجشع يمكن أن يجعل حتى خبراء التشفير يقعون في الفخ! تخيلوا أن أحدهم عرض عملات مثل SUI وNEAR بخصم 50% عبر تيليجرام - وكأنهم في سوق الخضار!
التحذيرات التي تجاهلها الجميع
حتى عندما حذر فريق SUI من الاحتيال، استمر الناس في إرسال الأموال. يبدو أن كينز كان محقًا بشأن ‘الروح الحيوانية’ في الأسواق!
النهاية المأساوية
27% من العملات ‘المقفولة’ تحركت خلال ساعات، و18 مليون دولار اختفت في مزج الخصوصية. الدرس المستفاد؟ الثقة المخفضة دائمًا ما تكلفك أكثر!
ما رأيكم؟ هل وقعتم في فخ مشابه من قبل؟ شاركونا تجاربكم المضحكة (أو المحزنة)!
الطمع وكريبتو: قصة حب تنتهي بالدمار
يا جماعة، هل سمعتم بقصة الـ50 مليون دولار التي اختفت كالسراب في الصحراء؟ حتى خبراء الويب 3 مثلنا لم يسلموا من هذه الخدعة!
الدرس المستفاد: إذا عرض عليك أحدهم عملات رقمية بسعر مخفض 50%، اعرف أنه إما محتال أو… لا، هو بالتأكيد محتال!
السؤال الآن: كم منا سيقع في الفخ القادم؟ شاركونا آراءكم!
“할인”이 아니라 “함정”이었다
테레그램에서 50% 할인으로 SUI랑 NEAR 팔았다고? 차라리 편의점에서 삼각김밥 사먹을 걸…
VC들도 속은 FOMO 게임
헤지펀드 애들도 DM으로 “특별 기회”라고 보내올 때 내가 준 그리스 문자 위험 모델 읽을 시간에… 돈 이미 날아갔겠네 😂
블록체인 포렌식 통찰력
27%의 ‘잠금’ 토큰이 몇 시간 안에 이동한 걸 보면, 이건 스마트 컨트랙트 실패가 아니라 원래 계획이었던 거 아님? (멍청한 건 우리라는 뜻)
여러분의 지갑은 안녕하신가요? 💸
이건 진짜 대박 사기극이었네요
암호화폐 OTC 거래에서 5000만 달러가 증발한 사건, 이건 그냥 사기가 아니라 ‘예술’이었어요. 텔레그램에서 SUI, NEAR를 50% 할인해준다니… 이런 말에 속아넘어간 VC들과 고래들, 정말 ‘동네 빵집 할인’에도 안 속을텐데 말이죠.
교훈: 할인된 믿음은 항상 마이너스 수익
블록체인 분석가로서 말씀드리지만, 록업 기간이 Fabricated(조작)되었다는 걸 눈치채지 못한 투자자들… 차라리 저희 블록체인 세미나라도 들으셨을걸요!
여러분도 이런 ‘특별 제안’ 보면 일단 제 인스타 DM으로 화면샷 보내주세요. 제가 위험도 분석해드림ㅋㅋ #암호화폐사기 #OTCTractor
الكريبتو في الصحراء: عندما يصبح الخصم 50% فخًا!
يا جماعة، تخيلوا معي: نصابون يبيعون عملات رقمية بخصم 50% على تيليجرام! حتى الحيتان وشركات رأس المال المغامر وقعوا في الفخ! 🤯
السيناريو الأكثر طرافة في 2025
- الجزء الأول: مثل تاجر مخدرات يعطي عينات مجانية! أعطوا بعض الرموز بجدية لبناء الثقة.
- الجزء الأخير: اختفوا بــ 50 مليون دولار! حتى مزجوا الأموال بـ “خلاطات الخصوصية” (ما شاء الله عليهم!).
نصيحة: إذا رأيت خصمًا كبيرًا على كريبتو، تذكر أن الإبل المجانية لا وجود لها!
اللي يحب يكمل النقاش، يقوللنا: هل وقعت أو تعرف أحدًا وقع في مثل هذه الفخاخ؟ 😅
When Math Screams but Greed Deafens
As a quant who’s seen more exit scams than Satoshi has BTC, this OTC heist was like watching lemmings sprint toward a ‘50% OFF’ cliff. My models flashed red for months, but apparently “>trust me bro” beats stochastic calculus when FOMO’s the DJ.
The Real Shock? That $18M mixer spin cycle would make your laundromat jealous. Pro tip: If your ‘exclusive deal’ comes via Telegram and a guy named CryptoYOLO69, maybe… just maybe… run the numbers?
Drop your worst crypto scam encounter below – bonus points if it involved a “VIP whale group”!
La morale de l’histoire
Quand même les whales se font avoir comme des petits poissons… Ce scam OTC à 50M$ est un chef-d’œuvre d’ingénierie sociale. Des tokens à -50% sur Telegram ? C’est comme acheter la Tour Eiffel sur Leboncoin !
Le détail qui tue
27% des jetons soi-disant « bloqués » ont filé en 2h chrono. Même mes étudiants en finance de la Sorbonne auraient vu le piège. Mais bon, quand la cupidité parle, le bon sens part en vacances à Bali.
Et vous, vous l’auriez gobé ce coup des ‘offres exclusives’ ? 😏
