50M डॉलर का क्रिप्टो घोटाला: लालच ने VC और व्हेल्स को कैसे मात दी

by:HoneycombQuant1 सप्ताह पहले
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50M डॉलर का क्रिप्टो घोटाला: लालच ने VC और व्हेल्स को कैसे मात दी

50M डॉलर के क्रिप्टो हीट की संरचना

जब डिस्काउंट संदिग्ध लगे

वॉल स्ट्रीट से कॉइनबेस तक ब्लॉकचेन लेनदेन की जांच कर चुके एक व्यक्ति के रूप में, मैंने पोंजी योजनाओं को नवीन प्रोटोकॉल के रूप में देखा है - लेकिन यह OTC घोटाला अपनी हिम्मत में शेक्सपियरियन था। SUI और NEAR सहित 50 से अधिक टोकन टेलीग्राम समूहों के माध्यम से 50% छूट पर बेचे गए, जिसमें नकली ‘लॉक-अप अवधि’ भी शामिल थी। मेरे मॉडल ने दिसंबर 2024 में तरलता संबंधी विसंगतियों को चिन्हित किया था, लेकिन हमेशा की तरह, लालच ने गणित को डूबो दिया।

चार-अभिनय त्रासदी

अभिनय 1: विश्वास निर्माण (नवंबर 2024-जनवरी 2025)

घोटालेबाजों ने प्रारंभिक टोकन आवंटन बिना किसी गड़बड़ी के पूरा किया - जैसे कोई ड्रग डीलर मुफ्त में नमूने देता हो। APT, SEI और SWELL ट्रेडों ने विश्वसनीयता बनाई जबकि मेरी CFA-प्रशिक्षित आँखों ने ऑन-चेन सेटलमेंट के अजीब पैटर्न देखे।

अभिनय 2: पैमाना और सामाजिक प्रमाण (फरवरी-जून 2025)

FOMO की सुनामी आई। जब NEAR और Axelar मेनू में शामिल हुए, तो हेज फंड वाले दोस्तों ने भी मुझे ‘एक्सक्लूसिव अवसरों’ के बारे में DM किए। मैंने ग्रीक-अक्षरों वाले रिस्क मॉडल के साथ जवाब दिया जिन्हें उन्होंने तुरंत अनदेखा कर दिया।

अभिनय 3: अनसुनी चेतावनियाँ (मई 2025)

SUI की टीम ने सार्वजनिक रूप से योजना की निंदा की - बिटकॉइन के 2017 के बबल से भी बड़ा लाल झंडा। फिर भी निवेशक फंड भेजते रहे, जिससे कीन्स के ‘एनिमल स्पिरिट्स’ के बारे में सही साबित हो गया।

अभिनय 4: पतन (जून 2025)

संगीत तब बंद हुआ जब Aza Ventures ने धोखा खाना स्वीकार किया। उनका ‘स्रोत 1’ विक्रेता? संभवतः एक भारतीय प्रोजेक्ट फाउंडर जो अब Binance लिस्टिंग के साथ लुका-छिपी खेल रहा है।

मेरा Liquidity Hive पोस्ट-मॉर्टम

वॉलेट फ्लो का क्रॉस-रेफरेन्सिंग करने पर पता चला:

  • 27% ‘लॉक्ड’ टोकन कुछ घंटों में ही चले गए
  • $18M प्राइवेसी मिक्सर्स से होकर गुज़रे
  • शून्य स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एस्क्रो (गंभीर OTC के लिए शुरुआती ग़लती)

सारांश? क्रिप्टो में, डिस्काउंटेड विश्वास हमेशा नकारात्मक उपज देता है।

HoneycombQuant

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लोकप्रिय टिप्पणी (4)

暗号通貨桜
暗号通貨桜暗号通貨桜
1 सप्ताह पहले

鯨もだまされる50%オフの罠

ブロックチェーン監査やってると、『期間限定!50%OFF』って文言に警戒心がマックスになる今日この頃。SUIやNEARを半値で売りつけるTelegramグループ、まさに現代版『釣りバカ日誌』ならぬ『詐欺バカ日記』ですね。

CFA資格よりFOMOの力

面白いのが、最初はちゃんとトークンを渡して信用させる手口。薬屋の試供品戦略と一緒で、最後はみんな『もう一回だけ…』ってなるんですよ。私のリスクモデルよりキーヤンのアニマルスピリット理論が正解だったとは…

教訓: 暗号界隈で『神対応』という言葉を信じるのは、イノシシが突然ヴィーガンになるのを信じるようなものです。

この事件、みなさんならどう防ぎましたか?コメントでウォレットアドレス教え…じゃなくて対策案募集中です!

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HoneycombAlgo
HoneycombAlgoHoneycombAlgo
5 दिन पहले

The Bard Would Be Proud

Move over, Iago! This $50M crypto scam had more twists than a Shakespearean tragedy. From ‘trust manufacturing’ with free samples (classic dealer move) to FOMO-fueled madness when NEAR joined the menu - it’s Othello meets WallStreetBets.

My Favorite Irony?

The part where SUI’s team literally shouted ‘SCAM!’ but investors kept wiring funds like lemmings chasing a Lambo. Pro tip: If a ‘discount’ smells fishier than London’s Thames at low tide… maybe skip?

P.S. That Indian founder playing hide-and-seek with Binance? New crypto mascot unlocked. Thoughts?

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قهوة_البلوكشين
قهوة_البلوكشينقهوة_البلوكشين
3 दिन पहले

الجشع يهزم العقول

يا جماعة، هذه القصة ستفضح لكم كيف أن الجشع يمكن أن يجعل حتى خبراء التشفير يقعون في الفخ! تخيلوا أن أحدهم عرض عملات مثل SUI وNEAR بخصم 50% عبر تيليجرام - وكأنهم في سوق الخضار!

التحذيرات التي تجاهلها الجميع

حتى عندما حذر فريق SUI من الاحتيال، استمر الناس في إرسال الأموال. يبدو أن كينز كان محقًا بشأن ‘الروح الحيوانية’ في الأسواق!

النهاية المأساوية

27% من العملات ‘المقفولة’ تحركت خلال ساعات، و18 مليون دولار اختفت في مزج الخصوصية. الدرس المستفاد؟ الثقة المخفضة دائمًا ما تكلفك أكثر!

ما رأيكم؟ هل وقعتم في فخ مشابه من قبل؟ شاركونا تجاربكم المضحكة (أو المحزنة)!

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نحل_البلوكشين
نحل_البلوكشيننحل_البلوكشين
14 घंटे पहले

الطمع وكريبتو: قصة حب تنتهي بالدمار

يا جماعة، هل سمعتم بقصة الـ50 مليون دولار التي اختفت كالسراب في الصحراء؟ حتى خبراء الويب 3 مثلنا لم يسلموا من هذه الخدعة!

الدرس المستفاد: إذا عرض عليك أحدهم عملات رقمية بسعر مخفض 50%، اعرف أنه إما محتال أو… لا، هو بالتأكيد محتال!

السؤال الآن: كم منا سيقع في الفخ القادم؟ شاركونا آراءكم!

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