L'arnaque crypto de 50M$ : comment la cupidité a dupé les VCs
Anatomie d’une arnaque crypto de 50M$
Quand les remises sentent le piège
Ayant audité des transactions blockchain de Wall Street à Coinbase, j’ai vu des schémas Ponzi déguisés en protocoles innovants - mais cette arnaque OTC atteignait des sommets shakespeariens. Plus de 50 tokens dont SUI et NEAR étaient vendus avec 50% de réduction via des groupes Telegram, avec de fausses ‘périodes de blocage’. Mes modèles ont détecté les anomalies de liquidité dès décembre 2024, mais comme toujours, la cupidité a étouffé les maths.
La tragédie en quatre actes
Acte 1 : Fabrication de confiance (Nov 2024-Jan 2025)
Les escrocs ont livré les premières allocations sans faille - comme un dealer offrant des échantillons gratuits. Les trades APT, SEI et SWELL ont construit leur crédibilité tandis que mon œil formé au CFA remarquait d’étranges motifs de règlement on-chain.
Acte 2 : Expansion et preuve sociale (Fev-Juin 2025)
Arrive le tsunami FOMO. Quand NEAR et Axelar ont rejoint le menu, même mes amis hedge funds m’ont DMé pour des ‘opportunités exclusives’. J’ai répondu avec des modèles de risque grecs qu’ils ont ignorés.
Acte 3 : Alertes ignorées (Mai 2025)
L’équipe SUI a dénoncé publiquement le schéma - un drapeau rouge plus gros que la bulle Bitcoin 2017. Pourtant, les investisseurs continuaient à envoyer des fonds, prouvant que Keynes avait raison sur les esprits animaux.
Acte 4 : Effondrement (Juin 2025)
La musique s’est arrêtée quand Aza Ventures a admis s’être fait duper. Leur fournisseur ‘Source 1’ ? Probablement un fondateur indien jouant maintenant à cache-cache avec les listings Binance.
Mon analyse post-mortem Liquidity Hive
L’analyse des flux de portefeuille a révélé :
- 27% des tokens ‘bloqués’ déplacés en heures
- 18M$ passés par des mixers privés
- Zéro escrow smart contract (erreur de débutant pour du sérieux OTC)
La morale ? En crypto, la confiance discountée a toujours un rendement négatif.
HoneycombQuant
Commentaire populaire (9)
鯨もだまされる50%オフの罠
ブロックチェーン監査やってると、『期間限定!50%OFF』って文言に警戒心がマックスになる今日この頃。SUIやNEARを半値で売りつけるTelegramグループ、まさに現代版『釣りバカ日誌』ならぬ『詐欺バカ日記』ですね。
CFA資格よりFOMOの力
面白いのが、最初はちゃんとトークンを渡して信用させる手口。薬屋の試供品戦略と一緒で、最後はみんな『もう一回だけ…』ってなるんですよ。私のリスクモデルよりキーヤンのアニマルスピリット理論が正解だったとは…
教訓: 暗号界隈で『神対応』という言葉を信じるのは、イノシシが突然ヴィーガンになるのを信じるようなものです。
この事件、みなさんならどう防ぎましたか？コメントでウォレットアドレス教え…じゃなくて対策案募集中です！
The Bard Would Be Proud
Move over, Iago! This $50M crypto scam had more twists than a Shakespearean tragedy. From ‘trust manufacturing’ with free samples (classic dealer move) to FOMO-fueled madness when NEAR joined the menu - it’s Othello meets WallStreetBets.
My Favorite Irony?
The part where SUI’s team literally shouted ‘SCAM!’ but investors kept wiring funds like lemmings chasing a Lambo. Pro tip: If a ‘discount’ smells fishier than London’s Thames at low tide… maybe skip?
P.S. That Indian founder playing hide-and-seek with Binance? New crypto mascot unlocked. Thoughts?
الجشع يهزم العقول
يا جماعة، هذه القصة ستفضح لكم كيف أن الجشع يمكن أن يجعل حتى خبراء التشفير يقعون في الفخ! تخيلوا أن أحدهم عرض عملات مثل SUI وNEAR بخصم 50% عبر تيليجرام - وكأنهم في سوق الخضار!
التحذيرات التي تجاهلها الجميع
حتى عندما حذر فريق SUI من الاحتيال، استمر الناس في إرسال الأموال. يبدو أن كينز كان محقًا بشأن ‘الروح الحيوانية’ في الأسواق!
النهاية المأساوية
27% من العملات ‘المقفولة’ تحركت خلال ساعات، و18 مليون دولار اختفت في مزج الخصوصية. الدرس المستفاد؟ الثقة المخفضة دائمًا ما تكلفك أكثر!
ما رأيكم؟ هل وقعتم في فخ مشابه من قبل؟ شاركونا تجاربكم المضحكة (أو المحزنة)!
الطمع وكريبتو: قصة حب تنتهي بالدمار
يا جماعة، هل سمعتم بقصة الـ50 مليون دولار التي اختفت كالسراب في الصحراء؟ حتى خبراء الويب 3 مثلنا لم يسلموا من هذه الخدعة!
الدرس المستفاد: إذا عرض عليك أحدهم عملات رقمية بسعر مخفض 50%، اعرف أنه إما محتال أو… لا، هو بالتأكيد محتال!
السؤال الآن: كم منا سيقع في الفخ القادم؟ شاركونا آراءكم!
이건 진짜 대박 사기극이었네요
암호화폐 OTC 거래에서 5000만 달러가 증발한 사건, 이건 그냥 사기가 아니라 ‘예술’이었어요. 텔레그램에서 SUI, NEAR를 50% 할인해준다니… 이런 말에 속아넘어간 VC들과 고래들, 정말 ‘동네 빵집 할인’에도 안 속을텐데 말이죠.
교훈: 할인된 믿음은 항상 마이너스 수익
블록체인 분석가로서 말씀드리지만, 록업 기간이 Fabricated(조작)되었다는 걸 눈치채지 못한 투자자들… 차라리 저희 블록체인 세미나라도 들으셨을걸요!
여러분도 이런 ‘특별 제안’ 보면 일단 제 인스타 DM으로 화면샷 보내주세요. 제가 위험도 분석해드림ㅋㅋ #암호화폐사기 #OTCTractor
الكريبتو في الصحراء: عندما يصبح الخصم 50% فخًا!
يا جماعة، تخيلوا معي: نصابون يبيعون عملات رقمية بخصم 50% على تيليجرام! حتى الحيتان وشركات رأس المال المغامر وقعوا في الفخ! 🤯
السيناريو الأكثر طرافة في 2025
- الجزء الأول: مثل تاجر مخدرات يعطي عينات مجانية! أعطوا بعض الرموز بجدية لبناء الثقة.
- الجزء الأخير: اختفوا بــ 50 مليون دولار! حتى مزجوا الأموال بـ “خلاطات الخصوصية” (ما شاء الله عليهم!).
نصيحة: إذا رأيت خصمًا كبيرًا على كريبتو، تذكر أن الإبل المجانية لا وجود لها!
اللي يحب يكمل النقاش، يقوللنا: هل وقعت أو تعرف أحدًا وقع في مثل هذه الفخاخ؟ 😅
When Math Screams but Greed Deafens
As a quant who’s seen more exit scams than Satoshi has BTC, this OTC heist was like watching lemmings sprint toward a ‘50% OFF’ cliff. My models flashed red for months, but apparently “>trust me bro” beats stochastic calculus when FOMO’s the DJ.
The Real Shock? That $18M mixer spin cycle would make your laundromat jealous. Pro tip: If your ‘exclusive deal’ comes via Telegram and a guy named CryptoYOLO69, maybe… just maybe… run the numbers?
Drop your worst crypto scam encounter below – bonus points if it involved a “VIP whale group”!
La morale de l’histoire
Quand même les whales se font avoir comme des petits poissons… Ce scam OTC à 50M$ est un chef-d’œuvre d’ingénierie sociale. Des tokens à -50% sur Telegram ? C’est comme acheter la Tour Eiffel sur Leboncoin !
Le détail qui tue
27% des jetons soi-disant « bloqués » ont filé en 2h chrono. Même mes étudiants en finance de la Sorbonne auraient vu le piège. Mais bon, quand la cupidité parle, le bon sens part en vacances à Bali.
Et vous, vous l’auriez gobé ce coup des ‘offres exclusives’ ? 😏
