$50M ক্রিপ্টো স্ক্যাম: লোভ কীভাবে ভিসি এবং হোয়েলদের ছাড়িয়ে গেল
$50M ক্রিপ্টো হাইস্টের অ্যানাটমি
যখন ডিসকাউন্টে সন্দেহের গন্ধ
যে কেউ ওয়াল স্ট্রিট থেকে Coinbase পর্যন্ত ব্লকচেইন লেনদেন অডিট করেছেন, আমি দেখেছি পঞ্জি স্কিমগুলিকে উদ্ভাবনী প্রোটোকল হিসাবে সজ্জিত - কিন্তু এই OTC স্ক্যামটি তার সাহসিকতায় শেক্সপিয়রীয় ছিল। SUI এবং NEAR সহ 50টিরও বেশি টোকেন টেলিগ্রাম গ্রুপের মাধ্যমে 50% ডিসকাউন্টে বিক্রি করা হয়েছিল, সঙ্গে জাল ‘লক-আপ পিরিয়ড’। আমার মডেলগুলি ডিসেম্বর 2024 সালে তরলতার অসঙ্গতিগুলি চিহ্নিত করেছিল, কিন্তু যথারীতি, লোভ গণিতকে ডুবিয়ে দিয়েছে।
চার-অঙ্কের ট্র্যাজেডি
অ্যাক্ট 1: ট্রাস্ট ম্যানুফ্যাকচারিং (নভেম্বর 2024-জানুয়ারি 2025)
স্ক্যামাররা প্রাথমিক টোকেন বরাদ্দ নিখুঁতভাবে বিতরণ করেছিল - যেমন একজন ডিলার বিনামূল্যে নমুনা দেয়। APT, SEI, এবং SWELL ট্রেডগুলি বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করেছিল যখন আমার CFA-প্রশিক্ষিত চোখ অন-চেইন সেটেলমেন্ট প্যাটার্নে অদ্ভুততা লক্ষ্য করেছিল।
অ্যাক্ট 2: স্কেল ও সোশ্যাল প্রুফ (ফেব্রুয়ারি-জুন 2025)
FOMO সুনামির প্রবেশ। যখন NEAR এবং Axelar মেনুতে যোগ দেয়, এমনকি হেজ ফান্ডের বন্ধুরাও আমাকে ‘এক্সক্লুসিভ সুযোগ’ সম্পর্কে DM করেছিল। আমি গ্রীক-অক্ষরযুক্ত রিস্ক মডেল দিয়ে উত্তর দিয়েছিলাম যা তারা অবিলম্বে উপেক্ষা করেছিল।
অ্যাক্ট 3: সতর্কতা অগ্রাহ্য (মে 2025)
SUI এর টিম প্রকাশ্যে স্কিমটি প্রত্যাখ্যান করেছিল - বিটকয়েনের 2017 সালের বুদ্বুদের চেয়ে বড় একটি রেড ফ্ল্যাগ। তবুও বিনিয়োগকারীরা তহবিল প্রেরণ করতে থাকে, প্রমাণ করে যে কীন্স প্রাণী আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে সঠিক ছিলেন।
অ্যাক্ট 4: পতন (জুন 2025)
সঙ্গীত বন্ধ হয়ে গেল যখন Aza Ventures প্রতারণার শিকার হয়েছে বলে স্বীকার করে। তাদের ‘সোর্স 1’ বিক্রেতা? সম্ভবত একজন ভারতীয় প্রকল্প প্রতিষ্ঠাতা যিনি এখন Binance লিস্টিং নিয়ে লুকোচুরি খেলছেন।
আমার Liquidity Hive পোস্ট-মর্টেম
ওয়ালেট ফ্লো ক্রস-রেফারেন্স করে প্রকাশিত:
- 27% ‘লক করা’ টোকেন কয়েক ঘন্টার মধ্যে সরানো হয়েছে
- $18M গোপন মিক্সারের মাধ্যমে চক্রাকারে চলেছে
- জিরো স্মার্ট কন্ট্রাক্ট এসক্রো (গুরুতর OTC জন্য নবীন ভুল)
Takeaway? ক্রিপ্টোতে, ডিসকাউন্টেড ট্রাস্ট সবসময় নেতিবাচক ফলন বহন করে।
HoneycombQuant
জনপ্রিয় মন্তব্য (4)
鯨もだまされる50%オフの罠
ブロックチェーン監査やってると、『期間限定!50%OFF』って文言に警戒心がマックスになる今日この頃。SUIやNEARを半値で売りつけるTelegramグループ、まさに現代版『釣りバカ日誌』ならぬ『詐欺バカ日記』ですね。
CFA資格よりFOMOの力
面白いのが、最初はちゃんとトークンを渡して信用させる手口。薬屋の試供品戦略と一緒で、最後はみんな『もう一回だけ…』ってなるんですよ。私のリスクモデルよりキーヤンのアニマルスピリット理論が正解だったとは…
教訓: 暗号界隈で『神対応』という言葉を信じるのは、イノシシが突然ヴィーガンになるのを信じるようなものです。
この事件、みなさんならどう防ぎましたか？コメントでウォレットアドレス教え…じゃなくて対策案募集中です！
The Bard Would Be Proud
Move over, Iago! This $50M crypto scam had more twists than a Shakespearean tragedy. From ‘trust manufacturing’ with free samples (classic dealer move) to FOMO-fueled madness when NEAR joined the menu - it’s Othello meets WallStreetBets.
My Favorite Irony?
The part where SUI’s team literally shouted ‘SCAM!’ but investors kept wiring funds like lemmings chasing a Lambo. Pro tip: If a ‘discount’ smells fishier than London’s Thames at low tide… maybe skip?
P.S. That Indian founder playing hide-and-seek with Binance? New crypto mascot unlocked. Thoughts?
الجشع يهزم العقول
يا جماعة، هذه القصة ستفضح لكم كيف أن الجشع يمكن أن يجعل حتى خبراء التشفير يقعون في الفخ! تخيلوا أن أحدهم عرض عملات مثل SUI وNEAR بخصم 50% عبر تيليجرام - وكأنهم في سوق الخضار!
التحذيرات التي تجاهلها الجميع
حتى عندما حذر فريق SUI من الاحتيال، استمر الناس في إرسال الأموال. يبدو أن كينز كان محقًا بشأن ‘الروح الحيوانية’ في الأسواق!
النهاية المأساوية
27% من العملات ‘المقفولة’ تحركت خلال ساعات، و18 مليون دولار اختفت في مزج الخصوصية. الدرس المستفاد؟ الثقة المخفضة دائمًا ما تكلفك أكثر!
ما رأيكم؟ هل وقعتم في فخ مشابه من قبل؟ شاركونا تجاربكم المضحكة (أو المحزنة)!
الطمع وكريبتو: قصة حب تنتهي بالدمار
يا جماعة، هل سمعتم بقصة الـ50 مليون دولار التي اختفت كالسراب في الصحراء؟ حتى خبراء الويب 3 مثلنا لم يسلموا من هذه الخدعة!
الدرس المستفاد: إذا عرض عليك أحدهم عملات رقمية بسعر مخفض 50%، اعرف أنه إما محتال أو… لا، هو بالتأكيد محتال!
السؤال الآن: كم منا سيقع في الفخ القادم؟ شاركونا آراءكم!
